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Leistungsbeschreibung

Geldwäsche

Hinweis: 

Das Geldwäschegesetz wurde Anfang 2020 geändert, die Webseite wird zurzeit überarbeitet,
so dass die Informationen teilweise noch die alte Rechtslage darstellen.

Vorläufige weitere Informationen vom Bundesministerium der Finanzen (Berlin) finden Sie hier:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/0-Gesetz.html;jsessionid=39DD08F13F63F77800B539F7D98055DD.delivery2-master


Unter Geldwäsche wird die Einschleusung illegal erwirtschafteten (z.B. durch Drogenhandel oder Waffenhandel) Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf verstanden.
 Die Geldwäscheprävention dient vor allem dem Schutz der Unternehmen, um nicht von Kriminellen zur Geldwäsche missbraucht zu werden; das kann den Ruf eines Unternehmens schädigen. Zudem richtet Geldwäsche einen erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden an. 

Ziel des „Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)“ ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

Der Begriff „Terrorismusfinanzierung“ wird in § 1 Absatz 2 GwG definiert. Vereinfacht dargestellt handelt es sich um die Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel zur Gründung oder Förderung einer terroristischen Vereinigung oder zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Tat.

 

Das Geldwäschegesetz legt bestimmten Personen und Unternehmen (den sog. Verpflichteten) besondere Pflichten auf, um geschäftliche Aktivitäten transparent zu machen. Die Verpflichteten sollen so dazu beitragen, Geschäfte mit kriminellem Hintergrund zu verhindern bzw. aufzudecken.

Um die 4. EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland in nationales Recht umzusetzen, war es erforderlich das Geldwäschegesetz zu ändern. Das neue Gesetz ist am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.

Weitere Informationen finden Sie hier

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